Hà Nội: Phá đường dây mua bán hóa đơn hơn 1.000 tỷ

Hà Nội: Phá đường dây mua bán hóa đơn hơn 1.000 tỷ

Copy từ http://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ho-so-vu-an/ha-noi-pha-duong-day-mua-ban-hoa-don-hon-1-000-ty-345507.html ;tác giả: T.Nhung ; đã đăng ngày 09/12/2016 15:42.

Đường dây do Yến điều hành hoạt động từ khoảng năm 2012, giá trị hóa đơn các đối tượng bán đặc biệt lớn, ước tính trên 1.000 tỷ đồng.

Phòng An ninh Tài chính, Tiền tệ, Đầu tư, Công an Hà Nội (PA84) cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can đối với Trần Hồng Yến (SN 1972), Đại Ngọc Hải (SN 1972) và Đại Khánh Hà (SN 1993, cùng ở Hoàng Mai, Hà Nội) để làm rõ hành vi Mua bán trái phép hóa đơn.

Bắt giữ các đối tượng, cơ quan điều tra thu giữ nhiều tang vật cùng 1,5 tỷ đồng.

Tang vật vụ án.

Kết quả điều tra cho thấy, Yến trực tiếp mua lại các công ty hoạt động kém hiệu quả, sau đó chuyển nhượng thay đổi tên người đại diện pháp luật, trụ sở công ty... không hoạt động kinh doanh gì mà chỉ bán hóa đơn GTGT thu lợi bất chính.

Các công ty được Yến mua với giá 30- 40 triệu đồng, từ các đối tượng cò môi giới.

Quá trình hoạt động bán hóa đơn, Yến trực tiếp thỏa thuận, giao dịch với khách hàng hoặc qua môi giới về nội dung, sau đó các đối tượng khác viết, xuất cho khách.

Về giá bán, từ 200 - 300 nghìn đồng đối với hóa đơn nhỏ hơn 20 triệu; khoảng 2 - 3% đối với hóa đơn từ 20 triệu trở lên.

Riêng đối với hóa đơn từ 20 triệu trở lên, phải thực hiện chuyển khoản, khách hàng phải tự hoàn thiện hợp đồng mua bán để Yến ký, sau đó chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng hợp thức, Yến sẽ chỉ đạo đối tượng khác đi rút tiền và thanh toán với khách.

Theo cơ quan điều tra, đường dây do Yến điều hành hoạt động từ năm 2012, giá trị hóa đơn các đối tượng bán đặc biệt lớn, ước tính trên 1.000 tỷ đồng.

Để phục vụ điều tra, cơ quan công an yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp đã mua và sử dụng hóa đơn khống của các đối tượng trên chủ động liên hệ, báo cáo với cơ quan điều tra. Thủ trưởng các cơ quan tăng cường kiểm tra, không để việc mua bán hóa đơn khống quyết toán diễn ra tại đơn vị mình.

Các cơ quan quản lý tăng cường hậu kiểm sau khi cấp phép và kiểm soát chặt chẽ việc cấp phép cho các doanh nghiệp.

Các cơ quan quản lý Nhà nước thường xuyên rà soát, tăng cường công tác hậu kiểm tra, kiểm tra, bịt kín sơ hở, không để các đối tượng lợi dụng thành lập các công ty ma để mua bán hóa đơn trái phép, gây thất thoát cho ngân sách nhà nước.

T.Nhung