Tổng Giám đốc lừa đảo đã bị bắt, tiền nhà đầu tư vẫn đổ vào tài khoản
Như Lao Động đưa tin, vừa qua, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã khởi tố, tạm giam Nguyễn Văn Dũng - Tổng Giám đốc Công ty CP tầm nhìn Gia Nguyễn Group để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo cảnh sát, Công ty Gia Nguyễn Group thành lập từ 2008, hoạt động chính của công ty là khai thác bãi thải ở mỏ than cọc 6 ở Cẩm Phú - Cẩm Phả - Quảng Ninh.
Trong quá trình hoạt động kinh doanh, do làm ăn thua lỗ dẫn đến việc năm 2019 Dũng vay nợ 8 cá nhân số tiền lên đến hơn 70 tỉ đồng.
Năm 2019, Dũng chỉ đạo nhân viên Công ty Gia Nguyễn phát triển phần mềm “Nền kinh tế chia sẻ”; hình thức là lắp đặt các màn hình tivi quảng cáo tại các địa điểm trên 10 tỉnh thành rồi thông qua ứng dụng để phát quảng cáo thu tiện lợi nhuận.
Nhưng trên thực tế, Công ty Gia Nguyễn chưa ký được hợp đồng kinh doanh để sinh lợi nhuận từ việc phát quảng cáo trên số màn hình đã lắp đặt.
Do cần tiền chi trả nợ cá nhân, chi phí các hoạt động của công ty nên từ tháng 6.2021, Nguyễn Văn Dũng đã chỉ đạo nhân viên công ty quảng cáo hình thức kinh doanh này thông qua việc mở các lớp học, từ đó lôi kéo người dân tại Hà Nội và các tỉnh thành khác đến nghe rồi kêu gọi góp vốn vào công ty.
Số vốn ban đầu cần góp là 38 triệu đồng/người trở lên tương đương với việc mua 1 màn hình quảng cáo thương hiệu GNG; Dũng thỏa thuận trên hợp đồng với các nhà đầu tư là hàng tháng công ty sẽ chi trả lãi là 5%( 1,9 triệu đồng), đây là số tiền từ hoạt động kinh doanh của Công ty Gia Nguyễn.
Nếu nhà đầu tư nào giới thiệu được thêm người tham gia góp vốn thì sẽ được Công ty chi trả tiền lợi tức từ 500 đến 12% tùy theo số tiền người được giới thiệu đóng góp. Trên hợp đồng ký kết, Dũng đưa thông tin số tài khoản của Công ty Gia Nguyễn để các nhà đầu tư chuyển tiền vào. Nhưng thực tế đây là tài khoản cá nhân của Dũng.
Qua công tác điều tra xác minh, thu thập tài liệu, Dũng đã huy động được của 400 cá nhân góp vốn thông qua 500 hợp đồng kinh tế, số tiền huy động góp vốn từ 1.10.2021 đến 15.4.2022 là 43 tỉ đồng.
Sau khi có tiền, Dũng đã sử dụng để trả nợ khoản vay trước đó cho 4 cá nhân là 16 tỉ đồng; dùng tiền người nộp sau trả lợi tức cho người nộp trước là hơn 6 tỉ đồng.
Số tiền còn lại Dũng sử dụng vào việc chi trả lương cho nhân viên, thuê mặt bằng, thuê xe nhưng không có hóa đơn, chứng từ gì mà chỉ dùng tài khoản cá nhân để chuyển khoản.
Theo cảnh sát, trước khi bị tạm giam, trên các kênh Youtube của Gia Nguyễn Group tràn ngập hình ảnh vị Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Dũng phong độ, đi đâu cũng có vệ sỹ và di chuyển chủ yếu bằng chiếc Mercedes Maybach màu đen trị giá hàng tỉ đồng. Chiếc xe này do Dũng đi thuê.
Trên kênh này đăng tải những clip “bài giảng” về kinh doanh của vị Tổng Giám đốc thời lượng tới cả tiếng đồng hồ. Trong đó, Dũng say sưa, trình bày không vấp váp.
Do đó, chỉ trong 2 tháng, Nguyễn Văn Dũng đã “hút” được hàng chục tỉ đồng.
Các nhà đầu tư biết đến Gia Nguyễn Group, biết Nguyễn Văn Dũng qua truyền miệng, qua mạng xã hội, qua hệ thống chân rết là các doanh nghiệp do Nguyễn Văn Dũng lập nên nhằm hút mọi nguồn lực tài chính về Công ty.
Trong gần 3 tiếng bị đưa về cơ quan điều tra, số tiền trong tài khoản của Dũng vẫn liên tục “ting ting” từ gần 200 triệu đồng lên trên 740 triệu đồng. Và nhiều nhà đầu tư vẫn có niềm tin người nhận tiền của mình sẽ… sớm được thả.
Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ hành vi lừa đảo của Dũng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét