Pháp luật

dvnien copy từ https://tuoitre.vn/..., trang web này đăng ngày 29/03/2025 19:50

Cựu giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia bị cáo buộc nhận hối lộ 43 tỉ đồng

DANH TRỌNG

Ông Hoàng Quốc Hùng, cựu giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, bị cáo buộc nhận hối lộ hơn 43 tỉ đồng để giải quyết gần 55.000 hồ sơ cấp phiếu lý lịch tư pháp.

Ông Hoàng Quốc Hùng - Ảnh: PHẠM QUỲNH

Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia; các văn phòng công chứng Nguyễn Lâm, Lại Khánh và một số đơn vị.

Cơ quan an ninh điều tra đề nghị truy tố ông Hoàng Quốc Hùng, cựu giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, cùng ba bị can về tội đưa hối lộ.

Trong đó có ông Phạm Quang Hậu, nhân viên Công ty luật Vicco; Lương Nhân Hòa, cựu phó giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia; Nguyễn Đình Cảnh, cựu phó phòng hành chính tổng hợp Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia.

Có 14 bị can bị đề nghị truy tố về tội đưa hối lộ gồm Nguyễn Xuân Thọ, đại diện văn phòng giao dịch Công ty luật Vicco; Nguyễn Quốc Huy; Nguyễn Ngọc Thư; Nguyễn Thị Thu Trang; Nguyễn Ngọc Cường, biên tập viên Nhà xuất bản Tư Pháp, Bộ Tư pháp; Nguyễn Lê Thành; Tạ Thị Trang; Đinh Văn Dư; Hà Thanh Hằng; Nguyễn Văn Hướng, giám đốc Công ty đầu tư quốc tế Gia Hợp; Nguyễn Thị Ngọc, chuyên viên Sở Tư pháp TP Hà Nội; Nguyễn Thị Thu Hiền, cựu cán bộ Vụ Pháp chế Bộ Khoa học và Công nghệ; Nguyễn Phương Nam, cựu phó phòng bổ trợ tư pháp Sở Tư pháp TP Hà Nội; Nguyễn Tú Anh.

Bốn người bị đề nghị truy tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ gồm Trương Thị Nga, cựu công chứng viên; Lại Hồng Khánh, cựu công chứng viên; Lương Minh Sơn, nhân viên Văn phòng công chứng Nguyễn Lâm và Vũ Nam, cựu công chứng viên.

• Khởi tố thêm 4 người liên quan vụ án tại Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia

• 11 tỉnh hoàn thành rà soát an toàn thông tin, sẵn sàng cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID

Cơ quan điều tra xác định đây là vụ án tham nhũng, chức vụ liên quan lĩnh vực cấp phiếu lý lịch tư pháp có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan quản lý nhà nước, được dư luận xã hội quan tâm.

Một số bị can trong vụ án có hành vi nhận hối lộ hơn 43 tỉ đồng để làm dịch vụ, giải quyết hơn 55.000 hồ sơ cấp phiếu lý lịch tư pháp.

Kết luận điều tra xác định giai đoạn 2015 - 2023, bị can Hoàng Quốc Hùng là giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, trực tiếp chỉ đạo và quyết định mọi vấn đề liên quan đến công tác cấp phiếu lý lịch tư pháp; có thẩm quyền ký hoặc ủy quyền cho cấp dưới ký phiếu.

Từ tháng 1-2019 đến tháng 7-2023, Hùng được sự giúp sức của các đồng phạm đã nhiều lần nhận tiền hối lộ để cấp phiếu lý lịch tư pháp trái quy định pháp luật.

Trong đó, Hùng được bị can Hậu giúp sức, nhận hối lộ hơn 32 tỉ đồng để giải quyết hơn 40.000 hồ sơ cấp phiếu. Đồng thời Hùng còn được các bị can Hòa và Phạm Hậu giúp sức nhận hối lộ hơn 8,2 tỉ đồng để giải quyết hơn 10.000 hồ sơ.

Hoàng Quốc Hùng còn được nhóm bị can Cảnh và Hậu giúp sức nhận hối lộ hơn 3,5 tỉ đồng để giải quyết hơn 4.678 hồ sơ cấp phiếu lý lịch tư pháp.

Trong tổng số 43 tỉ đồng nhận hối lộ nói trên, bị can Hùng chiếm hưởng hơn 38 tỉ đồng. Nhóm Hậu, Hòa và Cảnh chia nhau chiếm hưởng số còn lại.

Giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia bị bắt về tội nhận hối lộ

Giám đốc, phó giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội nhận hối lộ.

DANH TRỌNG

 

Bắt tạm giam Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu về tội "nhận hối lộ"

dvnien copy từ https://nhandan.vn/..., trang web này đăng ngày 05/11/2009 - 02:13

ND- Thiếu tá Châu Quốc Huy, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Ðiều tra (CSÐT) Công an tỉnh Bạc Liêu, cho biết: Lúc 18 giờ ngày 3-11, Cơ quan CSÐT Công an tỉnh đã khởi tố bị can và bắt tạm giam bốn tháng Bùi Thanh Hồng (sinh năm 1952), Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu về tội "nhận hối lộ" theo Ðiều 279 Bộ luật Hình sự.

Ngay sau đó, cơ quan CSÐT Công an tỉnh đã tiến hành khám xét nơi ở (nhà riêng số 132, Khu đô thị mới phường 1, thị xã Bạc Liêu) và nơi làm việc của bị can. Theo cơ quan Công an, Bùi Thanh Hồng đã nhận hối lộ hàng trăm triệu đồng tại Công ty Xây dựng và Phát triển nhà Bạc Liêu.

Liên quan đến vụ án tại Công ty Xây dựng và Phát triển nhà Bạc Liêu, đến nay, cơ quan CSÐT Công an tỉnh đã khởi tố và bắt tạm giam năm bị can, gồm: Phạm Văn Quang, Giám đốc; Trần Thanh Tùng, Phó Giám đốc; Nguyễn Thị Thùy Trang, Kế toán trưởng Công ty Xây dựng và Phát triển nhà Bạc Liêu; Nguyễn Hoàng Linh, cán bộ Ngân hàng Công thương chi nhánh Bạc Liêu và Bùi Thanh Hồng, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu. Vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.

TRỌNG DUY

 Pháp luật

dvnien copy từ https://tuoitre.vn/..., trang web nỳ đăng ngày 27/04/2012 07:49

Cựu chánh văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu lãnh án tù

MINH QUỐC

TT - Ngày 26-4, TAND tỉnh Bạc Liêu đã kết thúc phiên xử sơ thẩm vụ án đưa và nhận hối lộ liên quan đến cựu chánh văn phòng UBND tỉnh Bùi Thanh Hồng (60 tuổi). Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Hồng 3 năm tù giam về tội nhận hối lộ.

Vào các năm 2008, 2009, bị cáo Hồng đã nhận tiền hối lộ của Công ty cổ phần Xây dựng và phát triển Nhà Bạc Liêu (Công ty Nhà) 120 triệu đồng. Bị cáo Nguyễn Hoàng Linh (33 tuổi, nguyên cán bộ tín dụng Ngân hàng Công thương VN chi nhánh tỉnh Bạc Liêu) lãnh 7 năm tù vì đã nhận của công ty này 160 triệu đồng.

Riêng hai bị cáo đưa hối lộ là Phạm Văn Quang (55 tuổi, nguyên giám đốc) và Trần Thanh Tùng (39 tuổi, nguyên phó giám đốc Công ty Nhà) lần lượt bị phạt 14 năm và 13 năm tù.

Việc “bôi trơn” nhằm giúp Công ty Nhà được giải quyết nhanh các thủ tục và các việc phục vụ lợi ích của Công ty Nhà.

MINH QUỐC

Bắt tạm giam quyền đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 2

 

Bình Thuận: Bắt tạm giam quyền đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 2

DUY TUẤN  -  dvnien copy từ https://laodong.vn/..., trang web này đăng ngày 16/09/2022 14:19

Bình Thuận – Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) bắt tạm giam 2 cán bộ Đội Quản lý thị trường số 2 thuộc Cục Quản lý thị trường Bình Thuận.

Đến 13h ngày 16.9.22, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận vẫn đang phối hợp cùng các đơn vị chức năng thi hành lệnh khám xét nơi làm việc của 2 cán bộ quản lý thị trường bị bắt tại Đội quản lý thị trường số 2 (thuộc Cục Quản lý thị trường Bình Thuận) đóng trên địa bàn thị xã La Gi.

Lực lượng chức năng khám xét bên trong Đội Quản lý thị trường số 2. Ảnh: DT

Được biết, Đội Quản lý thị trường số 2 phụ trách 3 địa bàn huyện Hàm Thuận Nam, Hàm Tân và thị xã La Gi. Theo một lãnh đạo cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Thuận Nam, những cán bộ bị khởi tố, bắt tạm giam có ông Trần Văn Thăng, quyền đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 2 và ông Bùi Viết Mạnh, cán bộ. Ngoài ra, lệnh khởi tố, bắt tạm giam còn một cán bộ khác nhưng người này đang đi công tác và đang trên đường về.

Xe công an bên ngoài trụ sở Đội Quản lý thị trường số 2. Ảnh: DT

Các bị can bị khởi tố, bắt tạm giam vì có dấu hiệu nhận hối lộ của một doanh nghiệp trên địa bàn và bị tố cáo. Cơ quan CSĐT Công an Hàm Thuận Nam đã thụ lý điều tra vụ việc.

Theo ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, có 2 xe ôtô biển số xanh của cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Thuận Nam đỗ trước trụ sở Đội Quản lý thị trường số 2. Tổ công tác khám xét bên trong các phòng làm việc. Đến khoảng 13h45, tổ công tác di lí 2 bị can rời khỏi trụ sở đội.

 

Cựu Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Nguyễn Duy Linh lĩnh 14 năm tù tội “nhận hối lộ“

SGGPO dvnien copy từ https://sggp.org.vn/..., trang web này đăng ngày 06/11/2021 11:44

Vì lý do sức khỏe, bị cáo Nguyễn Duy Linh xin vắng mặt tại buổi tuyên án sáng 6-11. Tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo này 14 năm tù về tội “nhận hối lộ”.

Tin liên quan

• Đề nghị tuyên phạt bị cáo Nguyễn Duy Linh 13-15 năm tù

• Cựu Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo mong muốn khắc phục hậu quả

• Bác đề nghị dừng phiên tòa, tiếp tục xét xử vụ án Phan Văn Anh Vũ đưa hối lộ cho cựu cán bộ công an

• Phan Văn Anh Vũ sắp hầu tòa ở vụ án đưa hối lộ 5 tỷ đồng cho cựu cán bộ công an

Sáng 6-11-21, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa ra phán quyết sơ thẩm đối với 3 bị cáo trong vụ án đưa, nhận và môi giới hối lộ liên quan đến cựu Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo (Tổng cục V - Bộ Công an) Nguyễn Duy Linh.

Trong buổi tuyên án, bị cáo Nguyễn Duy Linh xin vắng mặt vì lý do sức khỏe.

Trong vụ án, bị cáo Phan Văn Anh Vũ (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP xây dựng Bắc Nam 79) bị tuyên phạt 7 năm 6 tháng tù về tội "đưa hối lộ". Tổng hợp các hình phạt 30 năm tù của các bản án trước, Vũ phải chấp hành hình phạt chung là 30 năm tù (mức tối đa đối với án tù có thời hạn).

Bị cáo buộc phạm tội "nhận hối lộ", cựu Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Nguyễn Duy Linh nhận mức án 14 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Duy Linh tại tòa hôm 5-11. Ảnh: TTXVN

Bị cáo Hồ Hữu Hòa bị cáo buộc phạm tội “môi giới hối lộ”, Tòa án cấp sơ thẩm quyết định tuyên phạt bị cáo này 2 năm 7 tháng 25 ngày tù, thời hạn chấp hành án phạt tù tính từ ngày 12-3-2019.

Tòa án ghi nhận bị cáo Hòa đã chấp hành xong hình phạt tù, tuyên bố trả tự do cho bị cáo tại phiên tòa.

Theo bản án sơ thẩm, căn cứ các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án cũng như phần thẩm tra công khai tại tòa, có đủ căn cứ xác định: Do lo lắng bị xử lý về hành vi làm lộ bí mật nhà nước nên sau khi được Hồ Hữu Hòa gợi ý, môi giới, bị cáo Phan Văn Anh Vũ đã chuyển 5 tỷ đồng cho Hồ Hữu Hòa để đưa cho Nguyễn Duy Linh, nhờ Linh giúp đỡ. Kết quả điều tra xác định, Nguyễn Duy Linh đã nhận được túi tiền này.

Sau đó, bị cáo Nguyễn Duy Linh gọi điện thoại bằng phần mềm Viber nói cho Phan Văn Anh Vũ biết việc Vũ có thể bị khởi tố, bắt giam và khuyên Vũ bỏ trốn. Nhận được thông tin từ Linh, Phan Văn Anh Vũ đã bỏ trốn sang Singapore. Tuy nhiên, sau đó, Vũ đã bị bắt và di lý về Việt Nam.

Tại phiên tòa, bị cáo Hồ Hữu Hòa thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng quy kết. Bị cáo Phan Văn Anh Vũ và Nguyễn Duy Linh lúc đầu không thừa nhận hành vi đưa, nhận hối lộ như bị cáo Hòa khai. Cả 2 bị cáo chỉ thừa nhận có đưa, nhận quà nhưng không có tiền mà chỉ có rượu, thuốc lá, nấm linh chi.

Bất ngờ thay đổi lời khai sau đó, cả 2 bị cáo thừa nhận đã đưa, nhận quà nhiều lần, trong đó có một lần đưa 5 tỷ đồng. Các bị cáo thừa nhận cáo trạng truy tố các bị cáo là đúng. Bị cáo Nguyễn Duy Linh nhờ gia đình nộp 5 tỷ đồng khắc phục hậu quả vụ án.

HĐXX sơ thẩm thấy rằng, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, đã xâm phạm hoạt động đúng đắn và uy tín của cơ quan, tổ chức, gây bất bình, phẫn nộ trong nhân dân, đòi hỏi phải được xử lý nghiêm nhằm giáo dục, cải tạo, trừng trị riêng và phòng chống tội phạm chung, nhất là tội phạm tham nhũng trong giai đoạn hiện nay đang là nỗi lo ngại của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, làm suy thoái về đạo đức, lối sống và cách hành xử của một bộ phận cán bộ công chức, Đảng viên.

Do vậy, việc khởi tố, truy tố, xét xử và áp dụng hình phạt nghiêm khắc tương xứng với tính chất, mức độ, hậu quả hành vi của từng bị cáo là cần thiết.

Tòa cấp sơ thẩm nhận định, bị cáo Nguyễn Duy Linh là cán bộ cao cấp trong ngành công an, là người hiểu rõ và nắm vững các quy định của pháp luật nhưng do lợi ích cá nhân mù quáng, bị cáo đã thực hiện hành vi vi phạm dẫn đến phạm tội, nhận hối lộ số tiền rất lớn.

Trong giai đoạn điều tra, bị cáo phủ nhận toàn bộ sự việc, không thừa nhận tội nhưng tại phiên tòa, bị cáo đã thừa nhận nội dung cáo trạng truy tố bị cáo nhận 5 tỷ đồng của Phan Văn Anh Vũ là đúng, ăn năn hối cải, xin được nộp lại số tiền đã nhận và vợ bị cáo đã tự nguyện nộp 5 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. HĐXX đánh giá cao thái độ tích cực của bị cáo và ghi nhận là các tình tiết giảm nhẹ.

Căn cứ tính chất, mức độ, hậu quả hành vi, thái độ, nhân thân và các tình tiết giảm nhẹ của các bị cáo, HĐXX thấy rằng, hành vi của các bị cáo đều phạm những tội đặc biệt nghiêm trọng, có khung hình phạt được quy định rất nghiêm khắc, lẽ ra phải áp dụng mức hình phạt cao đối với các bị cáo. Tuy nhiên, tại phiên tòa, các bị cáo đã rất thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, nhận ra sai phạm của mình.

Bị cáo Nguyễn Duy Linh đã xin lỗi Đảng, Nhà nước, ngành công an và xin tự nguyện yêu cầu gia đình nộp, khắc phục toàn bộ số tiền chiếm đoạt.

ĐỖ TRUNG

 

Nguyễn Duy Linh bị truy tố tội nhận hối lộ: Những cuộc gọi tiền tỷ

XUÂN NGỌC

dvnien copy từ https://daidoanket.vn/..., trang web này đăng ngày 08/08/2021 06:23

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố đối với Nguyễn Duy Linh, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo (Bộ Công an) về tội nhận hối lộ.

Phan Văn Anh Vũ tại một phiên tòa trước đó.

Trong cáo trạng Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) tối cao vừa ban hành đã truy tố đối với Nguyễn Duy Linh - nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo (Bộ Công an) về tội nhận hối lộ theo khoản 4 điều 354 Bộ luật Hình sự.

Cùng vụ án, Viện KSND tối cao cũng truy tố đối với Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”) - nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79 về tội đưa hối lộ theo khoản 4 điều 364 Bộ luật Hình sự và Hồ Hữu Hòa (trú huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) về tội môi giới hối lộ theo khoản 4 điều 365 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, giữa năm 2017, Phan Văn Anh Vũ bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an điều tra về những sai phạm trong vụ án cố ý làm lộ bí mật nhà nước và những hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến mua bán, chuyển nhượng nhà, đất công sản tại TP Đà Nẵng và một số địa phương khác.

Lo sợ bị pháp luật xử lý, Vũ nhờ Hồ Hữu Hòa tiếp cận với ông Nguyễn Duy Linh để nhờ giúp đỡ, tìm hiểu thông tin.

Cáo trạng cho biết, Hồ Hữu Hòa và Phan Văn Anh Vũ có quan hệ quen biết từ năm 2010. Hòa hành nghề phong thủy, đầu năm 2017, thông qua ông Nguyễn Tuấn Anh, cán bộ công tác tại Tổng cục V, Hồ Hữu Hòa đã quen biết với Nguyễn Duy Linh. Sau đó, Hòa nhiều lần đến nhà riêng của Nguyễn Duy Linh tại phường Quảng An, quận Tây Hồ, TP Hà Nội để tư vấn phong thủy.

Khi bị Bộ Công an điều tra vụ việc nêu trên, Phan Văn Anh Vũ đã nhờ Hồ Hữu Hòa kết nối để làm quen với ông Linh. Cuối tháng 6/2017, Hòa đến nhà nói với ông Linh việc Vũ nhờ giúp đỡ. Tại đây, Hòa gọi điện cho Vũ bằng phần mềm Viber để ông Linh nói chuyện.

Cáo trạng xác định, Vũ đã chuyển 5 tỷ đồng nhờ Hồ Hữu Hòa đưa cho Nguyễn Duy Linh để được giúp đỡ. Sau khi nhận túi tiền, Hòa đã đưa túi tiền này cho Nguyễn Tuấn Anh là cán bộ cấp dưới của Nguyễn Duy Linh. Nguyễn Tuấn Anh chuyển cho Hoàng Nam Trung là trợ lý của Nguyễn Duy Linh để chuyển đến phòng làm việc của Linh. Kết quả điều tra xác định Nguyễn Duy Linh đã nhận được túi tiền này.

Cơ quan điều tra đã thu thập tài liệu, chứng cứ và xác định được toàn bộ diễn biến sự việc của các hành vi đưa hối lộ, nhận hối lộ và môi giới hối lộ giữa Phan Văn Anh Vũ, Nguyễn Duy Linh và Hồ Hữu Hòa.

Đối với bị can Nguyễn Duy Linh, khi biết rõ Phan Văn Anh Vũ đang trong quá trình bị Tổng cục Tình báo xem xét xử lý, biết rõ mục đích của Vũ muốn nhờ giúp đỡ nên đã nhiều lần trao đổi và nhận tiền của Vũ. Kết quả, Nguyễn Duy Linh đã gọi điện thoại bằng phần mềm Viber nói cho Phan Văn Anh Vũ biết việc Vũ có thể bị khởi tố, bắt giam và khuyên Vũ bỏ trốn.

Sau khi nhận được thông tin, Phan Văn Anh Vũ đã dùng hộ chiếu với tên Lê Văn Sáu bỏ trốn sang Singapore. Đến ngày 4/1/2018 Vũ bị bắt và bị di lý về Việt Nam.

Trong quá trình điều tra, Nguyễn Duy Linh không nhận tội nhưng cơ quan điều tra đã thu thập các tài liệu chứng cứ hoàn toàn khách quan, phù hợp diễn biến sự việc, phù hợp với động cơ, mục đích của người đưa hối lộ, người môi giới hối lộ và người nhận hối lộ, có đủ căn cứ khẳng định hành vi phạm tội của các bị can như đã nêu trên.

Theo cáo trạng, bị can Nguyễn Duy Linh đã không thành khẩn khai báo, quanh co, chối tội. Ban đầu khai không quen biết Phan Văn Anh Vũ, không dùng số điện thoại 0963666…, không nhận quà, tiền của Vũ.

Đến khi cơ quan điều tra đưa ra căn cứ, tài liệu chứng minh về danh sách gọi điện, lời khai của các đối tượng, người liên quan và các tài liệu chứng cứ khác, thì Nguyễn Duy Linh thừa nhận có quen biết với Vũ thông qua Hồ Hữu Hòa, thừa nhận có sử dụng số điện thoại 0963666…, có nhận quà của Vũ nhiều lần nhưng không thừa nhận đó là tiền. Đến khi bị khởi tố (15/6/2021), Nguyễn Duy Linh lại tiếp tục phủ nhận việc sử dụng số điện thoại 0963666…

Tuy nhiên, tài liệu điều tra có đủ căn cứ xác định ngoài lần nhận số tiền 5 tỷ đồng của Phan Văn Anh Vũ, Nguyễn Duy Linh còn có 4 lần khác nhận các túi quà, hộp quà do Vũ chuyển cho Linh thông qua các đối tượng trung gian.

Trong vụ án này, Viện Kiểm sát đánh giá các bị can phạm tội thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, hành vi phạm tội đã xâm phạm hoạt động của cơ quan nhà nước, gây dư luận bất bình, làm suy giảm niềm tin vào cơ quan nhà nước, vì vậy, cần xử phạt nghiêm khắc để có tác dụng răn đe và phòng ngừa chung. Số tiền đưa hối lộ, môi giới hối lộ và nhận hối lộ là 5 tỷ đồng phải tịch thu sung quỹ nhà nước. 

Ngoài ra, trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã tạm giữ của Phan Văn Anh Vũ 29.306 SGD (đôla Singapore); 1 máy tính xách tay Apple Macbook; 1 hộ chiếu mang tên Lê Văn Sáu; 2 chứng minh nhân dân mang tên Trần Đại Vũ và Lê Văn Sáu…

Tạm giữ của Nguyễn Duy Linh 5.700 USD; 1 điện thoại di động màu trắng, đen mặt sau có chữ Vertu trắng đen; 1 điện thoại di động Vertu màu đen bạc; 1 đồng hồ đeo tay mặt đồng hồ đề chữ Patek Philippe dây đeo bằng da màu vàng; 1 ví da màu đen...

Tạm giữ của bị can Hồ Hữu Hòa gần 4,3 tỷ đồng; 785.536 USD; 1,1 triệu Yen; 7.671 SGD; 18.290 euro; 48 nhẫn vàng; 8 miếng vàng; 1 vật trang trí làm bằng ngà voi;1 hộ chiếu số B3865555; 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 1 sổ tiết kiệm 10 tỷ đồng; 6 iPad; 20 điện thoại di động; 10 USB; 2 con dấu; 3 tập tài liệu.