1 giám đốc công ty kinh doanh nhà tại TP.HCM bị bắt

https://plo.vn/... đăng ngày 22/10/2020 - 16:13.

(PLO)- Giám đốc công ty đã phân lô đất cây xanh, đường dự phòng… thành dự án “ma” quảng cáo bán cho nhiều người, chiếm đoạt hàng chục tỉ.

TIN LIÊN QUAN

• Giám đốc làm giả giấy tờ 1 dự án ở Phú Quốc đi lừa

• 2 lãnh đạo Công ty Bình Dương CityLand bị bắt

• Công an bắt giám đốc Công ty Địa ốc Hưng Thịnh Phát

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Tài (ngụ quận Bình Tân; Giám đốc Công ty TNHH MTV kinh doanh nhà Năm Tài) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, Công ty TNHH MTV kinh doanh nhà Năm Tài (633 Trần Văn Giàu, quận Bình Tân, TP.HCM) đăng ký thành lập từ năm 2017, do ông Tài làm giám đốc và là người đại diện pháp luật. Ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh bất động sản, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất…

Ông Tài mua hai khu đất có tổng diện tích gần 11.000m2 ở phường Tân Tạo A, quận Bình Tân. Một khu đất do Tài đứng tên, còn lại do người khác đứng tên. Cả hai khu đất Tài đều thế chấp cho ngân hàng.

Từ ngày 3-7-2020, mặc dù chưa được các cơ quan có thẩm quyền thuận chủ trương, cấp phép đầu tư dự án nhưng ông Tài đã tự thuê người lập bản vẽ, phân thành 119 nền đất (mỗi nền trung bình 70 m2), quảng cáo việc chuyển nhượng cho nhiều khách hàng.

Các lô đất này đang thuộc quy hoạch cây xanh cách ly, đường dự phòng, đất cây xanh tập trung và thuộc ranh dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội Khu trung tâm dân cư Tân Tạo (Khu A) của Công ty TNHH MTV đầu tư kinh doanh nhà Khang Phúc.

Tài lấy danh nghĩa dự án do Công ty Năm Tài làm chủ đầu tư, ký hợp đồng chuyển nhượng cho ông NQT 17 nền đất với giá trị chuyển nhượng hơn 58 tỉ đồng và đã nhận hơn 31 tỉ đồng tiêu xài cá nhân.

Ngoài ra, ông Tài đã lập các biểu mẫu hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng, góp vốn (nhưng bản chất là hợp đồng chuyển nhượng nền đất) với nội dung không có thật để ông T. tin tưởng và ký hợp đồng, chuyển tiền rồi chiếm đoạt.

Hành vi của ông Tài được xác định cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lập dự án 'ma' lừa đảo, giám đốc Tiên Phong Land bị bắt

(PLO)- Người phụ nữ 36 tuổi, Giám đốc Công ty Tiên Phong Land, bị khởi tố về tội danh lừa đảo sau khi vẽ dự án "ma" chiếm đoạn hơn 40 tỉ đồng.

NGUYỄN TÂN

 

Bắt 3 cựu phó tổng giám đốc Công ty Alibaba

https://nld.com.vn/... đăng ngày 15-10-2020 - 20:14.|Pháp luật

(NLĐO) - Với hàng loạt hành vi tiếp sức cho Nguyễn Thái Luyện lừa đảo khách hàng, các cựu phó tổng giám đốc Công ty Alibaba đã bị khởi tố, bắt giam.

Ngày 15-10, Cơ quan CSĐT - Công an TP HCM cho biết đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Huỳnh Thị Ngọc Như (nguyên Phó Tổng Giám đốc phụ trách đào tạo của Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba, (viết tắt Công ty Alibaba), Đào Thị Thanh Lợi (nguyên Phó Tổng Giám đốc phụ trách nhân sự của Công ty Alibaba), Nguyễn Lê Hoàng Lan (nguyên Phó Tổng Giám đốc phụ trách truyền thông của Công ty Alibaba), Võ Văn Trần Quang (nguyên nhân viên Công ty Alibaba), Phan Ngọc Nguyên (nguyên nhân viên Công ty Alibaba) cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Huỳnh Thị Ngọc Như

Riêng bị can Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (nguyên Phó Tổng Giám đốc phụ trách pháp lý của Công ty Alibaba) bị khởi tố về cùng tội danh, hiện đang chấp hành án phạt tù theo bản án liên quan đến hành vi “Chống người thi hành công vụ” xảy ra tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Công an TP HCM xác định Huỳnh Thị Ngọc Như là cánh tay đắc lực giúp sức cho Nguyễn Thái Luyện (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba, đã bị bắt giam) thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc ký kết 3 hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với khách hàng, qua đó chiếm đoạt của các bị hại 1,2 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, Huỳnh Thị Ngọc Như còn được giao đào tạo nhân viên cho Công ty Alibaba chào bán đất nền cho khách hàng.

Sau khi Công an TP HCM thi hành lệnh khám xét Công ty Alibaba và bắt Nguyễn Thái Luyện, Như đã cùng một số nhân viên thuộc Công ty Alibaba tổ chức họp báo, phát sóng trực tiếp trên Youtube, tiếp tục đưa ra thông tin sai sự thật để che giấu khách hàng của Công ty Alibaba về hành vi sai phạm của Nguyễn Thái Luyện.

Khi công an bắt Nguyễn Thái Luyện, dàn thuộc cấp đã live stream thông tin sai sự thật

Bị can Đào Thị Thanh Lợi đứng tên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ Nguyễn Thái Lĩnh (nguyên tổng giám đốc Công ty Alibaba, đã bị bắt) đối với 4 thửa đất. Sau đó, Lợi ký ủy quyền cho các công ty con của Công ty Alibaba để các công ty này là chủ đầu tư tiến hành vẽ lập dự án dân cư không có thật, phân lô trái quy định, quảng cáo gian dối nhằm chuyển nhượng cho khách hàng.

Thông qua 2 ủy quyền do Lợi ký trên cùng một diện tích đất, Nguyễn Thái Luyện chỉ đạo lập 2 dự án không có thật là Alibaba Long Phước 1, sau đổi tên Newland City, để chuyển nhượng đất nền thổ cư không có thật cho khách hàng, chiếm đoạt 14 tỉ đồng.

Các bị can Nguyễn Huỳnh Tú Trinh, Võ Văn Trần Quang, Phan Ngọc Nguyên đứng tên nhận chuyển nhượng 36 lô đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai từ nguồn tiền bất hợp pháp của Công ty Alibaba. Sau đó, những bị can này ký hợp đồng với công ty con của Công ty Alibaba để vẽ, lập nên dự án dân cư không có thật đặt tên Alibaba Long Phước 15, Tân Thành Center City 1, Ali Mega Xuân Lộc; phân lô, tách thửa trái phép, ký kết hợp đồng chuyển nhượng đất nền cho khách hàng. Công ty Alibaba đã chiếm đoạt gần 79 tỉ đồng của 301 bị hại qua các dự án này.

PHẠM DŨNG

32 dự án được phép 'bán nhà trên giấy' ở Bình Dương

https://vietnamnet.vn/... đăng ngày 06/11/2019   14:05.

Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương vừa công bố danh sách các dự án nhà ở được bán nhà ở hình thành trong tương lai được cập nhật đến tháng 10/2019.

Loạn dự án 'ma' ở TP.HCM: Mạo danh chủ đầu tư, rao bán cả đất công

Phát ngôn dậy sóng của TGĐ ‘làm thuê’ Công ty nước sạch Sông Đà vừa miễn nhiệm

TP.HCM: Loạn số nhà, chung cư vì... mê tín!

Trong 32 dự án được phép “bán nhà trên giấy” này có 20 chung cư cao tầng, 11 khu nhà ở và 1 trung tâm thương mại và shophouse. Các dự án này tập trung ở các khu vực như thị xã Dĩ An (12 dự án), TP. Thủ Dầu Một (9 dự án), thị xã Thuận An (6 dự án), thị xã Bến Cát (4 dự án) và huyện Bàu Bàng. 

Bình Dương vừa công bố 32 dự án được phép “bán nhà trên giấy” trên địa bàn

Cụ thể, 1: 586 căn hộ dự án Nhà ở xã hội Khu Chung cư Thạnh Tân, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An. Chủ đầu tư là Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thạnh Tân. 

2: 527 căn hộ dự án Chung cư Frist Home, phường Hưng Định tại thị xã Thuận An. Chủ đầu tư là Công ty TNHH Tổ chức nhà quốc gia Bình Dương. 

3: 400 căn hộ dự án Chung cư Him Lam Phú Đông tại phường An Bình, thị xã Dĩ An. Chủ đầu tư là Công ty cổ phần Kinh doanh Địa ốc Him Lam. 

4: 638 căn nhà dự án Khu nhà ở dịch vụ đa năng Sen Hồng, phường An Bình, thị xã Dĩ An. Chủ đầu tư là Công ty CP Dịch vụ Thương mại Xây dựng Hỷ Địa. 

5: 220 căn hộ dự án Chung cư Eco Xuân – Block B phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An. Chủ đầu tư là Công ty TNHH MTV Setia Lái Thiêu. 

6: 44 căn nhà dự án Khu nhà ở DFG giai đoạn 1, phường Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một. Chủ đầu tư là Công ty TNHH Becamex Tokyu. 

7: 692 căn nhà dự án Khu dân cư Mỹ Phước 4 – Khu A, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát. Chủ đầu tư là Công ty CP Đầu tư và Phát triển Thuận Lợi. 

8: 65 căn nhà dự án Khu nhà ở Tây A, phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An do Công TNHH Phú Mỹ Hiệp làm chủ đầu tư. 

9: 800 căn hộ dự án Chung cư Marina Tower, phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An của chủ đầu tư Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Đại Thịnh Phát. 

10; 44 căn nhà dự án Khu dân cư EcoLakes Mỹ Phước – Lô R11, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát. Chủ đầu tư là Công ty CP SetiaBecamex. 

11: 159 căn hộ dự án Chung cư giá thấp Hiệp Thành III – Block E, phường Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một của Công ty CP Xây dựng Tư vấn Đầu tư Bình Dương. 

12: 159 căn hộ dự án Chung cư giá thấp Hiệp Thành III – Block F, phường Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một. Chủ đầu tư là Công ty CP Xây dựng Tư vấn Đầu tư Bình Dương.

13: 294 căn hộ dự án Chung cư Biconsi Tower, phường Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một của Công ty CP Xây dựng Tư vấn Đầu tư Bình Dương. 

14: 1.136 căn hộ dự án Khu căn hộ Sacom Bình Thắng phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An. Chủ đầu tư là Công ty CP Địa ốc Sacom. 

15: 606 căn hộ dự án Chung cư H9A, phường Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một của Công ty TNHH Becamex Tokyu. 

16: 460 căn hộ dự án Chung cư Habitat Bình Dương (giai đoạn 2), phường Bình Hòa, thị xã Thuận An. Chủ đầu tư là Công ty Liên doanh TNHH KCN Việt Nam – Singapore. 

17: 104 căn nhà dự án Khu nhà ở SunCasa, phường Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một của Công ty Liên doanh TNHH KCN Việt Nam – Singapore. 

18: 173 căn nhà dự án Khu nhà ở Đông Hòa, phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An. Chủ đầu tư là Công ty TNHH BĐS Đức Huy. 

19: 439 căn hộ dự án Chung cư Phúc Đạt Connect, phường Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một, của Công ty TNHH SX và TM Phúc Đạt. 

20: 400 căn hộ dự án Chung cư Tây Hồ - Bình Dương (tên thương mại của dự án: Compass One), phường Chánh Nghĩa, TP.Thủ Dầu Một. Chủ đầu tư là Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tây Hồ. 

21: 397 căn nhà dự án Khu nhà ở nông thôn mới Huỳnh Gia Phát, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng. Chủ đầu tư là Công ty TNHH Xây dựng và Đầu tư BĐS Huỳnh Gia Phát. 

22: 642 căn hộ để ở và 11 căn hộ dịch vụ thương mại dự án Chung cư Bcons - Suối Tiên, phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An. Chủ đầu tư là Công ty cổ phần Địa ốc Bcons. 

23: 34 sản phẩm dự án Trung tâm thương mại và shophouse Vincom Dĩ An, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An. Chủ đầu tư là Công ty cổ phần Vincom Retail. 

24: 54 căn nhà dự án Khu dân cư EcoLake Mỹ Phước (lô R1A, R1B), phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, của Công ty cổ phần SetiaBecamex. 

25: 655 căn hộ dự án Chung cư cao tầng Marina, phường An Bình, thị xã Dĩ An của chủ đầu tư Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn Việt Mỹ. 

26: 26 căn nhà dự án EcoXuân Lái Thiêu, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An. Chủ đầu tư là Công ty TNHH MTV Setia Lái Thiêu. 

27: 168 căn hộ dự án Chung cư cao tầng Bình Dương của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tecco miền Nam.

28: 1.252 căn nhà dự án Khu nhà ở thành phố Oasis (The Oasis City), giai đoạn 1, thuộc Khu dân cư ấp 4, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát. Chủ đầu tư là Công ty cổ phần Quốc tế Bắc Sài Gòn. 

29: 626 căn hộ dự án Chung cư cao tầng Metro Tower, phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An. Chủ đầu tư là Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Lợi. 

30: 768 căn hộ dự án Chung cư Bcons Miền Đông, phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An. Chủ đầu tư là Công ty cổ phần Địa ốc Bcons. 

31: 559 căn hộ dự án Chung cư Sora Gardens 2, phường Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một của Công ty TNHH BTMJR Investment. 

32: 134 căn hộ dự án Chung cư thuộc dự án Khu nhà ở Thuận Giao 2 của Công ty TNHH BĐS Thuận Giao Phát. 

Loạn dự án 'ma' ở TP.HCM: Mạo danh chủ đầu tư, rao bán cả đất công

Tình trạng dự án 'ma' loạn đến mức có trường hợp đất quy hoạch công trình công cộng, cây xanh cũng ngang ....

Phương Anh Linh